По данным следствия, Шаблинский и его предполагаемые посредники - адвокат и бывший федеральный судья - подозреваются в совершении мошенничества и попытке хищения денежных средств коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере хранения и реализации алкоголя.