Как сказали собеседники агентства, регуляторы не потребуют от банковского гиганта уплаты денежных штрафов. Кроме того, отдельные требования к JP Morgan может выдвинуть Сеть по расследованию финансовых преступлений (Financial Crimes Enforcement Network), являющаяся структурой Минфина страны.
Предполагается, что официальные заявления будут сделаны в пятницу, однако это может произойти и позже. Банку будет необходимо внести изменения в систему мониторинга рисков и финансовых транзакций.
Меры регуляторов направлены на ужесточение контроля за финансовым сектором и предотвращение легализации криминальных средств лицами, имеющими связи с террористическими организациями или причастными к торговле наркотиками.
В 2012 году широкий резонанс в финансовом мире получило расследование в отношении британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings, которая может заплатить штраф в размере 1,8 миллиарда долларов для урегулирования дела о недостаточном контроле над операциями ее американского подразделения. По данным властей США, на протяжении 10 лет из-за отсутствия должного контроля в HSBC имела место легализация криминальных средств мексиканских наркобаронов и различных структур, подозреваемым в связях с террористами в Саудовской Аравии и Сирии.
По закону о банковской тайне, финансовые организации США должны предупреждать надзорные органы обо всех вызывающих подозрения операциях с деньгами объемов более 10 тысяч долларов. Кроме того, банки обязаны иметь специальные системы, предназначенные для обнаружения незаконных операций.
Ранее регуляторы предупреждали JP Morgan и другие крупные банки страны об увеличении штрафов за отмывание денег и совершение обманных действий против клиентов. В прошлом году с требованием улучшить меры по борьбе с отмыванием денег ОСС обратилось к другой крупной финкорпорации Citigroup Inc. Штрафных санкций применено не было - регулятор призвал Citigroup модернизировать систему мониторинга.
Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого превышают 2 триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах.