"Подпольные банкиры" из Москвы, выведшие в тень 1,5 млрд руб, взимали до 5% от сделки

Читать на сайте 1prime.ru

 

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Задержанные по подозрению в незаконной банковской деятельности в Москве на 1,5 миллиарда рублей за свои услуги брали до 5% от сделки, уточнило МВД РФ в четверг.

Ранее сообщалось, что задержаны четыре человека по подозрению в том, что они через переводы по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-банке, выводили деньги клиентов в тень.

"За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные - до 5% от суммы обналиченных средств", - говорится в сообщении.

Учитывая же объемы средств, прошедших через руки подозреваемых, их вознаграждение, в целом, должно исчисляться десятками миллионов рублей.

Возбуждено дело по статье "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", которая предполагает до семи лет заключения.

 

Обсудить
Рекомендуем