МОСКВА, 11 июл - Прайм. В уголовном деле о хищении 4,4 млрд рублей с помощью схем возврата НДС появился новый обвиняемый пишет газета "Коммерсант". Вместе с экс-сотрудницей ФНС в мошенничестве бы обвинен создатель и акционер МРСУ-1 Александр Милушкин.
"Александр Милушкин, фирма которого является партнером МИДА, в последнее время находился в командировке на Украине. В СКР считают, что коммерсант помог неустановленным мошенникам вывести почти 800 млн руб. из страны. Сам обвиняемый утверждает, что, напротив, вернулся в Россию из-за границы, чтобы доказать свою непричастность к афере", - пишет газета.
В 2009-2010 годах оперуполномоченные проверяли деятельность так называемых фирм-однодневок. По версии следствия, фигуранты дела затем передавали в налоговую инспекцию содержащие ложную информацию документы, на основе которых принимались решения о возмещении НДС. Ранее сообщалось, что ущерб составил более 3 миллиардов рублей.
По версии следствия в оформлении фиктивных документов оказывала помощь бывшая сотрудница ИФНС №28, включенная в "список Магнитского" Ольга Цымай.Также по делу проходят бывшая заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции №28 Людмила Гусакова и экс-руководитель этой налоговой инспекции Ольга Степанова.
Члены преступной группы предоставили в ИФНС №28 документы о том, что девять фирм (зарегистрированных на подставные лица) имеют право на возмещение НДС. Цымай, занимавшаяся в то время камеральными проверками, провела фиктивную проверку, приобщив к ней бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками.
"По окончании камеральных проверок, считает следствие, госпожа Цымай и неустановленные сотрудники инспекций "обеспечили" вынесение положительных решений о возмещении НДС указанным компаниям на общую сумму 4,4 миллиарда рублей", - ранее отмечал "Коммерсант".
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении газеты, главное следственное управление СКР дважды в разных редакциях предъявило ей обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ, отметив, что виновность экс-чиновницы подтверждается "всей совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей и результатами обысков".
"Цымай свою вину не признала. Задерживать ее следователи не стали, ограничившись подписками о невыезде и надлежащем поведении", - пишет издание, отмечая, что экс-чиновница от комментариев воздержалась.
Официальные комментарии СКР изданию получить не удалось, а в ФНС сообщили, что как раз ее сотрудники первыми обратили внимание на подозрительные возмещения НДС и обратились в правоохранительные органы.
"Роль же Александра Милушкина в мошенничестве, по версии СКР, заключалась в том, что он фактически контролировал ООО "Даймонд A.M." и ООО "Альфа-Мет", через которые в 2009-2010 годы в Турцию якобы под фиктивные контракты на строительство отелей и спортцентра были выведены 797,9 млн руб. из похищенных средств", - заключает издание.