МОСКВА, 11 сен - Прайм. Прокуратура Нью-Йорка во вторник направила в суд иск об отмывании денег, ответчиком по которому выступает кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну бывшего министра транспорта Московской области Денису Кацыву. Его отец Петр Кацыв сейчас возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
"<...> эти компании отмыли часть из 230-миллионной налоговой схемы, в которую вовлечены коррумпированные российские официальные лица, разоблаченные Сергеем Магнитским, российским юристом, скончавшимся в предварительном заключении при подозрительных обстоятельствах", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Сумма, фигурирующая в иске, - всего лишь 250 млн рублей. На эти деньги, по данным американских прокуроров, Prevezon с 2009 года купила в Нью-Йорке четыре жилых помещения класса люкс и два помещения, предназначенные для коммерческого использования. Власти США намерены конфисковать эту недвижимость, а также оштрафовать подозреваемые компании за отмывание денег.
Адвокат Дениса Кацыва Наталья Весельницкая заявила "Коммерсанту", что претензии американских властей стали для ее клиента полной неожиданностью, поскольку он "в момент осуществления транзакций из фонда Hermitage не имел никакого отношения" к Prevezon, так как приобрел ее лишь полгода спустя.
Версия американских следователей повторяет позицию Уильяма Браудера, согласно которой, у принадлежащего ему инвестфонда Hermitage Capital были украдены три компании, впоследствии объявленные убыточными с целью получения возмещения уплаченного ранее НДС. В результате бюджет России лишился 5,4 млрд рублей.
Аудитор Hermitage Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского, которому было 37 лет, наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс. Власти США в связи с этим делом приняли «список Магнитского», предусматривающий визовые и финансовые санкции в отношении россиян, которые, по мнению властей США, причастны к преследованию аудитора.
12 апреля 2013 года министерство финансов США опубликовало персональный состав "списка Магнитского", в который вошли имена 16 российских чиновников. По данным американских СМИ, которые подтверждал посол США в России Майкл Макфол, существует и засекреченная часть "списка Магнитского".
В июле Тверской суд Москвы признал Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов и прекратил дело в связи с его смертью. Браудера суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы и объявил в международный розыск, однако Интерпол отказался помогать России в его поиске и аресте.