МОСКВА, 3 окт - Прайм. Центробанк создает список российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, пишет в четверг газета "Известия".
В письме регулятора кредитным организациям, которое имеется в распоряжении газеты, обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов.
В перечень включены показатели, позволяющие идентифицировать компании: наименование, основной государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.
Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80% общей суммы договоров.
Перечень будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывает в письме, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль — сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.
Объем сомнительных финансовых операций с начала 2013 года достиг 1,5 триллиона рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.