МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи МВД проверяют сотрудников московского офиса коммерческого банка "БФГ-Кредит" на причастность к незаконной банковской деятельности, сообщает столичное управление МВД РФ.
"Сегодня следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве проводят обыски в офисе коммерческого банка "БФГ-Кредит". Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления", - отмечает МВД.
Материал подготовлен RIA.ru