МОСКВА, 20 ноя — Прайм. В ходе обысков на территории торгового центра "Москва" полиция задержала трех человек причастных к незаконной банковской деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
Задержаны двое граждан КНР, предположительно являющиеся участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор.
Задержаны "подпольные банкиры", выведшие в теневой сектор экономики 1,5 млрд руб>>
По данным следствия участники группировки через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны.
В ходе обысков были изъяты деньги, рукописные записи и электронные носители и более 190 печатей организаций.
В ТЦ "Москва" в общей сложности было задержано более тысячи человек.
Обыски также проводились в КБ "Майма", КБ "Союзный", КБ "Информпрогресс", "Фора-Банк" и КБ "Проинвестбанк".
Кроме Москвы и области мероприятия проводились в Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.