МОСКВА, 11 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Махачкалинского городского муниципального банка (МГМБ) о признании недействительным приказов ЦБ РФ об отзыве у банка лицензии и о назначении временной администрации в банке, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Арбитражный суд республики Дагестан 28 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации МГМБ. Банк России 8 июля отозвал лицензию у МГМБ. По информации регулятора, махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, отметил ЦБ РФ.
В ходе предыдущего заседания представитель истца заявил, что в апреле 2013 года банк был продан и все лето до отзыва лицензии в банке происходили процессы по смене собственника. Тем не менее, предписания ЦБ банк исполнял. Юрист в среду добавил, что ЦБ предписал МГМБ устранить нарушения и указал сроки, в какие он это должен был сделать, однако до этого срока ЦБ вынес обжалуемые приказы.
По поводу того, как будут восстановлены их права, так как было принято решение о ликвидации банка, истец ранее заявил, что в случае удовлетворения иска подаст заявление о пересмотре дела о ликвидации по вновь открывшимся обстоятельствам.
Представитель ЦБ РФ же возражал против удовлетворения иска, заявив, что банк неоднократно нарушал законодательство. В течение года ЦБ применил к МГМБ 11 мер воздействия, в том числе принудительного характера. Доказательств того, что ЦБ нарушил процедуру при вынесении обжалуемых приказов, МГМБ не представил. Дальнейшая деятельность банка создавала опасность для вкладчиков и кредиторов, добавил представитель ЦБ РФ.
МГМБ является участником системы страхования вкладов. Объем розничных вкладов на счетах в МГМБ составлял на конец марта около 78 миллионов рублей.
Материал подготовлен РАПСИ