МОСКВА, 23 дек - Прайм. В деле о мошенничестве со средствами дольщиков, в котором подозревается коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК») выявлены 11 новых фактов мошенничества, сообщает МВД.
По вновь выявленным фактам потерпевшими признаны 544 физических и юридических лиц, а совокупный ущерб исчисляется 600 млн рублей.
КТ "СиК" ведет свою деятельность с 2000 года. Члены преступного сообщества заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег аферисты обязательств не выполняли.
Так, в 2005 году компания смогла собрать на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинской районе Московской области более 126 млн рублей.
По данным МВД, руководители КТ "СиК", создали подконтрольную фирму, на счет которой по фиктивным основаниям перечислили порядка 157 миллионов рублей.
Руководитель компании Николай Карасев в 2009 году был приговорен к 10 годам колонии, еще трое сотрудников фирмы получили от 7 до 8 лет.