МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Следствие довело до суда дело в отношении предполагаемого главы банды "подпольных банкиров", которые заработали около 51 миллиона рублей на отмывании денег в Москве, сообщило МВД РФ в четверг.
Ранее сообщалось, что банкиры, возглавляемые Артемом Сисакяном, подозревались в отмывании денег ОПГ, а их ежегодный оборот превышал 90 миллиардов рублей.
О пресечении деятельности преступной группировки стало известно в середине марта 2012 года. Как рассказывал начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУМВД России по ЦФО Андрей Мелешко, трое жителей Москвы помогали заинтересованным лицам незаконно обналичивать денежные средства, получая за это от 3,5%.
"Участники организованной группы использовали счета 39 подконтрольных организаций, открытых в другом коммерческом банке. Почти за два года злоумышленники извлекли доход в сумме более 51 миллиона рублей <...> В настоящее время уголовное дело в отношении Сисакяна А.И. по двум эпизодам его противоправной деятельности направлено в Гагаринский районный суд (Москвы)", - отмечается в сообщении.