МОСКВА, 31 мар - Прайм. В Москве задержаны семеро участников международной группировки, подозреваемые в незаконной банковской деятельности и выводе в тень 25 млрд рублей, сообщает МВД.
По данным следствия задержанные с 2011 года осуществляли незаконные финансовые операции на территории России, располагая реквизитами более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов со счетами в банках, находящихся на территории Лихтенштейна.
Для вывода капиталов за рубеж злоумышленники, используя фиктивные договора между "фирмами-однодневками", осуществляли мнимые сделки с иностранными компаниями, бенефициарами которых были сами участники группировки.
Общий объем теневых операций, по данным МВД, составил 26 млрд рублей, доход от которых превысил 390 млн рублей.
Для легализации своей деятельности члены группы инвестировали часть денег в строительство и приобретение коммерческих банков.
По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества и участие в нем».
В отношении четверых задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое помещены под домашний арест.