Москва, Россия, 23 апреля 2014 года. - Совет директоров «Башнефти» принял вчера решение созвать Годовое общее собрание акционеров Компании 10 июня 2014 года в Уфе, утвердил его повестку дня и определил 6 мая 2014 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года (в дополнение к уже выплаченным дивидендам за 9 месяцев 2013 года в размере 45,25 млрд. рублей) часть чистой прибыли ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год в размере 37,48 млрд. рублей.
Совет директоров также рекомендовал собранию установить 23 июня 2014 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть». В случае утверждения собранием акционеров выплата дивидендов будет произведена в первой половине июля 2014 года.
Совет директоров также утвердил отчет об итогах погашения привилегированных акций «Башнефти» в количестве 8 885 866 штук, выкупленных у акционеров в рамках реорганизации Компании путем присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест». Согласно принятому 3 февраля 2014 года решению собрания акционеров «Башнефти», эти ценные бумаги подлежат погашению, в результате чего количество привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая сократится до 29 788 012 штук.
Как сообщалось ранее, в рамках реорганизации путем присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест», Компания также выкупила у акционеров обыкновенные акции ОАО АНК «Башнефть» в количестве 2 724 173 штуки, в результате чего эти ценные бумаги стали казначейскими. В соответствии с российским законодательством, дивиденды на казначейские акции не начисляются.
Согласно решению Общего собрания акционеров «Башнефти» 3 февраля 2014 года, принадлежащие присоединяемому ЗАО «Башнефть-Инвест» 20,2% обыкновенных акций «Башнефти» (16,8% от уставного капитала) также будут погашены. Таким образом, с учетом погашения указанных выше привилегированных и обыкновенных акций, уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» по завершении реорганизации будет уменьшен до 180 358 674 рублей (150 570 662 обыкновенных и 29 788 012 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая).
С учетом продолжающейся реорганизации «Башнефти» путем присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест» размер дивидендов, причитающихся на 1 акцию, в настоящее время не может быть рассчитан. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен Советом директоров 14 мая 2014 года наряду с другими вопросами, связанными с проведением Годового общего собрания акционеров «Башнефти» 10 июня 2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА
1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.
8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год.
9. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
Информация для редакторов: ОАО АНК «Башнефть» - вертикально-интегрированная нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. По результатам 2013 года компания занимает 7 место по объему добычи нефти (16,1 млн тонн) и 4 место по объему первичной переработки нефти (21,4 млн тонн) среди нефтяных компаний России. На долю «Башнефти» приходится более 3% суммарного объема добычи и около 8% суммарного объема переработки нефти в России. Доказанные запасы нефти компании на 31 декабря 2013 г. составили 2,045 млрд баррелей по классификации PRMS, коэффициент замещения доказанных запасов нефти в 2013 году - 133,7%, обеспеченность запасами - 17,9 лет. Основным акционером компании является ОАО АФК «Система».