МОСКВА, 24 апр - Прайм. Объем сомнительных операций клиентов московского банка «Местный кредит» по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам в течение 2013 года превысил 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Банка России.
ЦБ принял решение отозвать с 24 апреля лицензию у банка «Местный кредит». По данным регулятора, «Местный кредит» занимал 699 место среди банков России по размеру активов на 1 апреля. Банк не является участником системы страхования вкладов.
Согласно Банку России, «Местный кредит» не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия отмыванию доходов также не соответствовали требованиям ЦБ.
«Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», - добавляется в сообщении.
Банк «Местный кредит» работает с 2001 года, обслуживает предприятия малого и среднего бизнеса. Ранее организация сообщала о том, что некоторые московские платежные терминалы печатают чеки с указанием реквизитов «Местного кредита». При этом указывалось, что у банка нет подобных терминалов, а также нет договоров с операторами платежных систем.