9 июня. (Dow Jones). Ряд банков пытаются определить, были ли металлы, внесенные в качестве залога по кредитам, выданным трейдерам на товарно-сырьевых рынках, использованы третьими лицами. Третьи лица, возможно, использовали данные запасы металлов для получения кредитов мошенническим образом, сообщили осведомленные источники.
Согласно источникам, в число банков, выдавших кредиты торговым фирмам под залог меди и алюминия на складах в Циндао, попали Citigroup Inc. и Standard Chartered PLC. Трейдеры обладают документами, подтверждающими право собственности на металлы, которые могут быть использованы в качестве обеспечения по кредитам, однако металлы при этом остаются на складах. Банки опасаются, что одна из частных китайских компаний могла использовать одни и те же объемы металлов в качестве залога для получения нескольких кредитов, вводя в заблуждение кредиторов и трейдинговые компании.
По оценкам двух хорошо знакомых с ситуацией лиц, общий объем спорных залогов по кредитам и обеспечения исчисляется несколькими сотнями миллионов долларов.
По словам источников, банки находятся в растерянности, так как они так и не получили доступа к запасам металла, использованным в качестве залога.
Металлы находятся на складах в порту Циндао.
Руководитель одного из банков заявил, что для получения кредитов могли быть использованы фотокопии документов на право собственности.
Согласно другому информированному источнику, полиция внимательно изучает официальный документооборот между местной компанией и портовыми властями. По словам источника, в одном из предполагаемых эпизодов было выявлено пять квитанций на одну и ту же партию металлов на складах в Циндао, хотя портовые власти утверждают, что выдали всего одну квитанцию.
Возможные мошеннические действия ставят под вопрос надежность сырьевых складов в КНР, одного из крупнейших мировых потребителей сырья, а также способы финансирования сделок.
Согласно информации, полученной от хорошо знакомых с ситуацией лиц, от мошеннических действий мог пострадать швейцарский торговый дом Mercuria Energy Group Ltd. и швейцарская Glencore PLC. Торговый дом Mercuria Energy занимается сделками на рынке нефти, энергоносителей и промышленного сырья, а Glencore PLC специализируется на добыче и трейдинге в сырьевом секторе.
В Mercuria Energy не ответили на запрос о комментариях, в Glencore отказались дать какие-либо комментарии.
По словам источника, кроме Citigroup и Standard Chartered, мошеннические операции могли затронуть интересы ABN Amro Bank NV, BNP Paribas SA, Natixis и Standard Bank PLC.
Согласно заявлению руководства Standard Bank, в настоящее время банк ведет расследование по факту "потенциальных нарушений в порту, имеющих место в настоящее время, и будет сотрудничать с местными властями в рамках данного расследования". По словам представителей банков, банк не может подсчитать какие-либо потенциальные убытки.
В ABN и BNP отказались дать какие-либо комментарии, в Natixis не ответили на запрос о комментариях.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.