МВД: Топ-менеджеры "Макси-Групп" подозреваются в хищении и отмывании более 7,3 млрд руб НЛМК

Читать на сайте 1prime.ru

 

МОСКВА, 26 июня. /ПРАЙМ/. Топ-менеджеры ОАО "Макси-Групп" подозреваются в хищении и отмывании более 7,3 млрд рублей, принадлежавших Новолипецкому металлургическому комбинату. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /ГУЭБиПК/ МВД России.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела по факту хищения денежных средств ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

/ОАО "НЛМК"/ в размере более 7,3 млрд рублей, в котором подозреваются топ-менеджеры ОАО "Макси-Групп", выявлены факты отмывания денежных средств, полученных противоправным путем", - сообщили в ведомстве.

По материалам проведенной проверки следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "легализация /отмывание/ денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".

Под данным ГУЭБиПК, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между ОАО "НЛМК" и ОАО "Макси-Групп" о приобретении контрольного пакета акций с учетом владения последним структурой производственных и иных компаний. "Согласно имеющимся сведениям, истинное финансовое состояние "Макси-Групп", находящегося на тот момент на грани банкротства, а также наличие внешней кредиторской задолженности перед банками, было скрыто от руководства ОАО "НЛМК", однако, после получения вырученных в результате сделки авансовых средств в размере 7,3 млрд рублей в нарушение условий соглашения, деньги были выведены злоумышленниками из-под контроля компании посредством совершения ряда финансовых операций. Затем часть денег была присвоена и израсходована по личному усмотрению", - сообщили в ведомстве.

Основному фигуранту дела, главе холдинга "Макси-Групп", установлена мера пресечения в виде залога в размере 50 млн рублей.

 

Обсудить
Рекомендуем