МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Полиция Лондона обвинила трех человек в мошенничестве и отмывании денег в рамках несанкционированных сделок с долговыми ценными бумагами Аргентины в московском банке "ФК Открытие" в 2011 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление полиции.
Как отмечается в сообщении, полиция предъявила обвинения Георгию Урумову и Владимиру Герсамиа в мошенничестве и отмывании денег, а Юлии Балк - в отмывании денег. Следующее судебное заседание по их делу назначено на 5 марта, говорится в сообщении.
Сам банк ранее также предъявлял претензии Урумову в несанкционированных сделках с долговыми бумагами Аргентины.
Представитель компании Farrer & Co., представляющей интересы Урумова, не был доступен для комментариев агентства. Адвокат Карен Тоднер, представляющий Герсамиа, не ответил на просьбу агентства прокомментировать сообщение.
Ранее Высокий суд Лондона объявил, что обвиняемые решили присвоить денежные средства "ФК Открытие" путем мошеннических сделок с долговыми ценными бумагами Аргентины, а также средства, предназначенные для выплат бонусов новым сотрудникам компании.
Для приобретения ценных бумаг они использовали своих знакомых в различных финансовых учреждениях. Суд установил, что ответчики обманом присвоили принадлежащие "ФК Открытию" 173 миллиона долларов, а затем незаконно легализовали эти средства через своих друзей и родственников.