МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 14 (1610).
В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- положение № 443-П от 4.12.2014 "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35841 от 2.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);
- положение № 444-П от 12.12.2014 "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35594 от 20.01.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);
- положение № 445-П от 15.12.2014 "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35933 от 9.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);
- указание № 3471-У от 5.12.2014 "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35865 от 4.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);
- указание № 3484-У от 15.12.2014 "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35833 от 2.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации).