МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Прокуратура Румынии предъявила обвинения Petrotel Lukoil, зарубежной "дочке" российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ
"Определены торговые отношения Petrotel Lukoil с компаниями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях и находящимися под контролем лиц, в отношении которых имеются санкции ЕС", - приводит издание заявление прокуратуры.
Она ссылается на финансовые документы завода за 2003–2014 годы. Одна из компаний, с которой "дочка" ЛУКОЙЛа проводила "подозрительные сделки", зарегистрирована в Великобритании.
Прокуратура также выяснила, что внешний платежи и поступления проводились через счета банков, которые принадлежат компаниям-резидентам в офшорных юрисдикциях; объем вовлеченных средств составляет примерно 249,9 миллиона евро. Вместе с этим в документах указывались "подозрительные переводы" между Petrotel Lukoil и его мажоритарным акционером Lukoil Europe, пишет издание.
Ранее в понедельник румынские прокуроры обвинили другую "дочку" российской компании - Lukoil Europe - в отмывании денег, ущерб от якобы мошенничества оценивается ими в 1,77 миллиарда евро.
Прокуратура румынского Плоешти 8 июля сообщила об аресте активов дочерних компаний ЛУКОЙЛа на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках расследования дела об отмывании денег и уходе от налогов. Речь идет об аресте иностранных счетов в Голландии "дочек" ЛУКОЙЛа — Petrotel Lukoil (владелец румынского НПЗ в городе Плоешти) и Lukoil Europa Holdings (мажоритарный акционер Petrotel Lukoil). Компания отвергает все обвинения и обжаловала эти претензии.