МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Бывший председатель правления и совладелец Кредитбанка Эдуард Чилингаров может быть связан с хищением денег из публичного акционерного общества "Тайм-банк", собственником которого он являлся, причиненный ущерб обеим финансовым структурам составляет более миллиарда рублей, сообщила газета "Коммерсант".
Ранее сообщалось, что бывшего председателя Кредитбанка заочно арестовали по делу о хищении 900 миллионов рублей.
По данным газеты, новый эпизод был выявлен при расследовании хищений из Кредитбанка. По версии следствия, Чилингаров действовал в сговоре с экс-начальником активных операций этой финансовой структуры Мариной Салугиной, которую в начале декабря арестовали с двумя предполагаемыми сообщниками по эпизоду с хищением денег из Кредитбанка, где она работала начальником кредитного отдела. Помимо них фигурантами дела являются двое руководителей ООО "Аудит консалтинг" Елена Бабурина и Марс Куликов, пишет издание.
Источники в правоохранительных органах рассказали "Коммерсанту", что Бабурина, может также иметь отношение к выводу денежных средств из нескольких банков по так называемой молдавской схеме.
По данным следствия, с апреля по июнь 2015 года руководство банка выдало пяти имеющим признаки фирм-однодневок ООО — "Снабторг", "Промторггрупп", "Кутуар-модерн", "Проектстройконсалтинг" и "Экофураж" — кредиты более чем на 210 миллионов рублей. Еще один кредит в размере 52 миллионов рублей был выдан ООО "Стройсервисгрупп", кредит взяли по просьбе Чилингарова его знакомые, которые ничего не подозревали о его махинациях, пишет издание.
Все деньги со счетов заемщиков оказались в коммерческих структурах, аффилированных с участниками группы и собственником "Тайм-банка" Чилингаровым. Во время обысков в квартирах и по месту работы фигурантов дела полиция изъяла бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и около двухсот печатей фирм-однодневок, рассказала газета.