МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Прокуроры Свердловской области утвердили обвинительное заключение по делу против учредителя и директора ООО "Манибург" Алексея Бужина, который обвиняется в незаконные валютные операции на 3,3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Он обвиняется в совершении преступлений... "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия в одном из банков, предоставил туда документы, содержащие заведомо ложные сведения для перечисление денег. Тем самым он произвел валютные операции свыше на сумму 1,5 миллиарда рублей. Таким же образом Бужин в ноябре 2013 года, используя расчетный счет ООО "Манибург", открытый в филиале другого банка, совершил перевел на счет одного нерезидента средства на сумму свыше 4,5 миллиона долларов США или более 148,2 миллиона рублей.
"Общий размер денежных средств, переведенных Бужиным на банковские счета организаций нерезидентов, составляет более 3,3 миллиарда рублей", - добавляется в релизе.
На данный момент дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.