МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Правоохранители в Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в оказании услуг по обналичиванию денег более чем на 500 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности… Доход от противоправной деятельности превысил 500 миллионов рублей", — сказала она.
Для этого они использовали подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились денежные средства.
Возбуждено дело по статье "незаконная банковская деятельность". В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.