МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Континент Финанс", говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.
"Руководители и собственники НКО "Континент Финанс" (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО "Континент Финанс" (ПАО) с рынка банковских услуг ... В НКО "Континент Финанс" (ПАО) назначена временная администрация", - говорится в сообщении.
По величине активов, согласно данным ЦБ, НКО "Континент Финанс" на 1 июля 2017 года занимала 568-е место в банковской системе РФ.