МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов небанковской кредитной организации "Лидер" (Москва) составила 91 миллион рублей, сообщает Банк России в четверг.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации с 13 апреля. По данным ЦБ, в деятельности НКО установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю.
"По оценке временной администрации, стоимость активов НКО АО "Лидер" не превышает 292 миллионов рублей при величине обязательств в сумме более 383 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
ЦБ также в ходе проведения обследования его финансового состояния выявил операции купли-продажи иностранной валюты на нерыночных условиях, осуществленные с целью сокрытия хищений денежных средств в кассах внутренних структурных подразделений "Лидера".
Арбитражный суд Москвы 3 июля признал кредитную организацию банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством компании, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.
По величине активов, согласно данным ЦБ, НКО "Лидер" на 1 апреля занимала 488-е место в банковской системе РФ.