МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство Дании заявило, что Danske Bank, крупнейшему банку страны, может грозить штраф в 4 миллиарда крон, или около 630 миллионов долларов, если будет доказана его вина в одном из крупнейших скандалов в Европе, связанном с подозрением в отмывании денег, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра экономики страны Расмуса Ярлова.
"Мы знаем, что иностранные власти следят за ситуацией с датскими банками и могут открыть свои расследования. Но это лишь означает, что для нас важно тщательно решить вопрос в самой Дании, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы не принимаем это всерьез", — заявил агентству министр экономики, который также отвечает за надзор за финансовым законодательством страны.
Ярлов отметил, что эта оценка основана на предположении, что прибыль банка от связанных с отмыванием сделок составила около 1,5 миллиардов крон (235 миллионов долларов). Он также пояснил, что речь идет о сумме штрафа, которая может быть наложена только в Дании.
Ранее в среду Danske сообщил, что главный исполнительный директор банка Томас Борген подал в отставку на фоне скандала об отмывании денег через эстонское отделение банка. Решение объявлено после публикации результатов проведенного расследования в Эстонии. Банк признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. По словам председателя совета директоров банка Уле Андерсена (Ole Andersen), большую часть этой суммы, вероятно, придется рассматривать как "подозрительную".
Кроме того, в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик. Речь шла об операциях на сумму более 150 миллиардов долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.
Как поясняли датские СМИ, история с отмыванием денег началась в 2006 году, когда Danske Bank приобрел финский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях относительно отмывания денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же сотрудник передал руководству несколько примеров нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.