СТОКГОЛЬМ, 7 мар — ПРАЙМ. Американский финансист Уильям Браудер направил жалобу на Swedbank в шведскую прокуратуру и государственное управление по борьбе с экономической преступностью (EMB), сообщает в пятницу издание Dagens Industri.
Ранее Браудер передал шведскому телеканалу SVT данные о возможных случаях отмывания денег в Swedbank. Он также утверждал, что часть незаконных финансовых операций может быть связана с расследованием аудитора Сергея Магнитского.
"Мы просим шведские власти изучить, как банк вел себя, когда получил эти деньги. Заявил ли Swedbank о подозрительных транзакциях? Власти также должны расследовать, было ли причастно руководство банка к отмыванию денег", — заявил Браудер изданию.
В настоящее время расследование в отношение Swedbank уже ведет Шведская финансовая инспекция. Кроме этого, банк начал процедуру внешнего аудита. В свою очередь, EMB начала расследование в отношении банка в связи с подозрениями в раскрытии инсайдерской информации.
На данный момент Браудер уже дважды осужден российским судом заочно и приговорен к 9 годам колонии. Кроме того, 21 декабря прошлого года Тверской суд санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению — в создании организованного преступного сообщества.