СК РФ заподозрил основателя "Рольфа" в махинациях с валютой

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил в отношении основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Рольф" — крупнейший в России автодилерский холдинг. Ранее сегодня он сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. По заявлению "Рольфа", СК РФ мешает работе компании, блокирует доступ к рабочим местам и телефонам, создает неудобства для клиентов.

"В отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело", — сообщила Петренко.

Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.

Основатель "Рольфа" Сергей Петров связал обыски в компании со своей политической позицией

Также по ее словам, Петров через фиктивную сделку вывел за границу четыре миллиарда рублей.

По версии следствия, в 2014 году Петров поручил руководителям своих компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт" вывести из них 4 миллиарда рублей на Кипр, на счет подконтрольной ему же компании "Панабел Лимитед".

Для этого, по мнению СК РФ, была заключена фиктивная сделка – "Рольф" купил у "Панабел Лимитед" акции "Рольф Эстейт" "по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей".

"Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 миллиардов рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", — сказала Петренко.

В офисах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге и дома у фигурантов возбужденного уголовного дела идут обыски, начались допросы. "По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф", — сказала Петренко.

Обсудить
Рекомендуем