МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты российского парламента готовят проект закона, по которому у банков появится реестр дропперов, пишет "Коммерсант" в пятницу.
Он станет частью антиотмывочной платформы Банка России "Знай своего клиента" (KYC).
По мнению опрошенных изданием экспертов, практическая ценность такого реестра — под сомнением, так как существуют высокие риски изоляции от банковских услуг граждан в случае занесения их, в том числе по ошибке, в список дропперов. Они считают необходимым сразу продумать механизм реабилитации россиян.
К январю члены Госдумы намерены завершить работу над этим документом с поправками к "антиотмывочному" закону 115-ФЗ, благодаря которому в работе подразделений комплаенс банков появится еще одна категория сомнительных клиентов — дропперы.
У этой категории будут относить граждан и компании, на чьи счета выводятся деньги, похищенные злоумышленниками из кредитных организаций.
О работе над соответствующими поправками в документ рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.