МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Савеловский районный суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима банкира Агустина Моралеса-Эскомилье за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей по "молдавской схеме", следует из пресс-релиза Генеральной прокуратуры России.
"Савеловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении банкира Агустина Моралеса-Эскомилье", — говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, владелец Смартбанка Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым перевел банковские деньги на счета нерезидента — Молдиндконбанка. Таким образом злоумышленникам удалось вывести из России более чем 1,6 миллиарда рублей.
В ходе расследования с Моралес-Эскомилье было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, "обязательства по которому им полностью выполнены".
Банкиру были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой.
"Суд признал Моралеса-Эскомилье виновным в инкриминированном преступлении. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере один миллион рублей, с ограничением свободы сроком на один год", — уточняется в релизе.