МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Верховный суд РФ признал отмыванием денег перевод биткоинов, полученных за наркоторговлю, в рубли, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам.
Суд рассмотрел дело жителя Рязанской области, осужденного к 10,5 годам колонии строгого режима за производство и продажу мефедрона. Наркотики он продавал за биткоины, которые потом переводил в рубли на банковскую карту дочери своей сожительницы – всего более 8 миллионов рублей. Суд оправдал его по обвинению в легализации денежных средств. Прокурор, оспаривая это, дошел до Верховного суда РФ.
Как сказано в определении, осужденный целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты, придавая правомерный вид владению денежными средствами, вводя их в легальный оборот. При этом он использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции.
"Зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту "биткоин", дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства", — указал ВС РФ.
Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение.