МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран под особым контролем, так как считает, что власти страны недостаточно эффективно борются с финансовыми преступлениями, передает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники.
"В связи с отсутствием значимого прогресса в совершенствовании мер по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, Ливан будет включен в "серый список" в окончательном решении, которое будет оглашено на пленарном заседании ФАТФ в Париже в пятницу", - пишет агентство.
В публикации также отмечается, что ФАТФ в любом случае даст Ливану отсрочку для проведения части необходимых реформ, хотя решение о внесении в "серый список" является окончательным, несмотря на просьбы представителей Ливана о снисхождении.
Внесение в "серый список" подразумевает усиленный контроль деятельности государства в вопросах предотвращения финансовых преступлений - в нем на сегодняшний день находится 21 государство. Черный же список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. На данный момент в черном списке ФАТФ находятся три государства.