Путин подписал закон о создании "антиотмывочной" платформы на базе ЦБ

Владимир Путин подписал закон о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании на базе Банка России информационной платформы "Знай своего клиента". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Банк России начинает тестирование "антиотмывочной" платформы

Отмечается, что через данную платформу банки смогут в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов. 

Регулятор будет присваивать клиентам банков (юрлицам и индивидуальным предпринимателям) один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. Под подозрительными понимаются операции, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Клиенты с высоким уровнем риска, к которым были применены ограничительные меры, смогут обжаловать их в межведомственной комиссии при ЦБ, и в судебном порядке.

Путин защитил пенсионные накопления россиян от действий страховщиков

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин ранее заявлял, что предлагаемые изменения позволят повысить эффективность антилегализационной системы РФ и сократить объемы подозрительных операций на рынке. Кроме того, меры помогут снизить издержки добропорядочных хозяйствующих субъектов и банков. 

Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Обсудить
Рекомендуем