МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю жизнь, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. И здесь две особенности. Первая особенность – это то, что практически все они находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем. И второе – это вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. И когда люди не знают, просто покупаются. Рост в три раза в этом году", – сказал Чиханчин.
"Но самое неприятное то, что появилось очень много молодых людей, а участвуя в таких схемах, они ломают свою жизнь и кредитную историю. То есть им уже будет сложно открыть счета в банках, получить кредиты и так далее", – добавил он.
По его словам, Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами удалось пресечь 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов и участников этих сделок возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 миллиарда рублей.
Кроме того, Чиханчин доложил об успешном решении проблемы с отмыванием незаконных средств с помощью неправомерного взыскания денег через суды с использованием фиктивных документов.
"Сегодня отработана методология с судами, и они в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 миллиарда (рублей – ред.)", – сообщил глава Росфинмониторинга.