МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Росфинмониторингу удается доказать, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) является больше технической площадкой, а национальная антиотмывочная система России соответствует всем стандартам, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Деятельность наша приостановлена, нам разрешено только работать в региональной евразийской группе, куда помимо нас входят Китай, Индия, центральноазиатские республики, Белоруссия. И оппоненты предпринимают шаги полностью исключить нас из ФАТФ и включить в "черные списки". Но совместно работа ведется – с министерствами и ведомствами. Нам все-таки удается доказать, что это техническая площадка, и Российская Федерация соответствует с точки зрения национальной антиотмывочной системы всем стандартам", — сказал он.
В июне ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать Россию в черный или серый списки. При этом ФАТФ постановила сохранить приостановку членства РФ в организации на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке — страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма.
Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. В нем находятся Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в июне в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.