МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Пакистан вновь попал в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на МИД Пакистана. Как передает телеканал, группа объявила о своем решении включить в список страну на встрече в Париже.
"Мы должны будем обеспечить осуществление плана действий … пока будем находиться в "сером списке" FATF. Если надлежащие меры будут приняты, мы будем исключены из "серого списка", — заявил представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал. Он добавил, что в противном случае, Пакистан "столкнется с проблемами".
Как сообщает пакистанская газета Dawn, попадание в "серый список" означает, что финсистема Пакистана создает угрозу международной финансовой системе. В частности, FATF нашли "стратегические недостатки" в отношении способностей пакистанской системы предотвращать финансирование терроризма и отмывание денег.
Пакистан числился в "сером списке" FATF с 2012 по 2015 год. Ранее Фейсал сообщал, что в июне Пакистан будет помещен в "серый список" (FATF), заявив, что информация о том, что страну переместят в "черный список" не соответствует действительности. Дипломат подтвердил, что его страна продолжит устранять недостатки, на которых акцентировали внимание эксперты FATF.
FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой международных стандартов в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Она также осуществляет оценку соответствия национальных программ этим стандартам. В "серый список" организации попадают страны, имеющие, по мнению FATF, стратегические недостатки в этих двух областях.
В настоящее время в "черном списке" FATF (любые платежи находятся под подозрением) состоят КНДР и Иран, причем по нему пока действует мораторий на применение государствами FATF контрмер, однако при этом организация призывает все страны рекомендовать финучреждениям продолжать применение режима усиленного мониторинга в отношении операций с иранскими физическими и юрлицами. "Серый список" FATF включает Вануату, Ирак, Йемен, Сербию, Сирию, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланку, Эфиопию и теперь еще и Пакистан.
