Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество « Терский завод алмазного инструмента»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО « Терекалмаз»

13 Место нахождения эмитента: 361200, Российская Федерация, Кабардино- Балкарская Республика, г Терек, ул Татуева,1

14 ОГРН эмитента: 1020700588688

15 ИНН эмитента: 0705000017

16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:

31252-Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

wwwterekalmazru

2 Содержание сообщения

21 Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 4 из 5 членов Совета директоров, что составляет 80% от числа членов Совета директоров Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

22Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)

Вопрос №1 Рассмотрение поданных заявок к очередному общему Годовому собранию акционеров

23 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу: «За»- 4 голоса (единогласно), «Против»- нет, «Воздержались»- нет

24 Содержание решений:

Включить в бюллетень для голосования на общем Годовом собрании акционеров ОАО «Терекалмаз», по вопросу «Выборы членов Совета директоров» следующие кандидатуры:

1Панагов Максим Азматгериевич

2 Демьянов Сергей Витальевич

3 Хажуев Владимир Шамилович

4 Тлеужев Адальби Билелович

5 Курманов Николай Муазинович

6 Кушхабиев Алексей Султанович

7 Гедгагов Мирбек Каральчуевич

8 Тлеужев Анзор Анатольевич

9 Добагова Светлана Хаутиевна

Включить в бюллетень для голосования, на общем Годовом собрании акционеров ОАО «Терекалмаз», по вопросу «Выборы Ревизионной комиссии Общества» следующие кандидатуры:

1 Жамбекова Маритта Анатольевна

2 Лысенко Нина Ивановна

3 Лобжанидзе Фаина Валентиновна

25 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета ) эмитента: 30 января 2012 года

26 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №320 от 30 января 2012 года

3 Подпись

31Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» Тлеужев АБ

32Дата «30» января 2012года

Обсудить
Рекомендуем