Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента:
открытое акционерное общество « Терский завод алмазного инструмента»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО « Терекалмаз»
13 Место нахождения эмитента: 361200, Российская Федерация, Кабардино- Балкарская Республика, г Терек, ул Татуева,1
14 ОГРН эмитента: 1020700588688
15 ИНН эмитента: 0705000017
16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
31252-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
wwwterekalmazru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 4 из 5 членов Совета директоров, что составляет 80% от числа членов Совета директоров Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
Вопрос №1 Рассмотрение поданных заявок к очередному общему Годовому собранию акционеров
23 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу: «За»- 4 голоса (единогласно), «Против»- нет, «Воздержались»- нет
24 Содержание решений:
Включить в бюллетень для голосования на общем Годовом собрании акционеров ОАО «Терекалмаз», по вопросу «Выборы членов Совета директоров» следующие кандидатуры:
1Панагов Максим Азматгериевич
2 Демьянов Сергей Витальевич
3 Хажуев Владимир Шамилович
4 Тлеужев Адальби Билелович
5 Курманов Николай Муазинович
6 Кушхабиев Алексей Султанович
7 Гедгагов Мирбек Каральчуевич
8 Тлеужев Анзор Анатольевич
9 Добагова Светлана Хаутиевна
Включить в бюллетень для голосования, на общем Годовом собрании акционеров ОАО «Терекалмаз», по вопросу «Выборы Ревизионной комиссии Общества» следующие кандидатуры:
1 Жамбекова Маритта Анатольевна
2 Лысенко Нина Ивановна
3 Лобжанидзе Фаина Валентиновна
25 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета ) эмитента: 30 января 2012 года
26 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №320 от 30 января 2012 года
3 Подпись
31Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» Тлеужев АБ
32Дата «30» января 2012года
