Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сокол"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сокол"

1.3. Место нахождения эмитента: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700016068

1.5. ИНН эмитента: 7718059412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02122-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sokol1978.narod2.ru

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14.03.2012 года.

2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 16.03.2012 года.

2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

- О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

- Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по объявлению дивидендов по итогам 2011 финансового года.

- О новой редакции Устава.

- О созыве годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Харитонова

3.2. Дата: 14.03.2012г.