Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сокол"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сокол"
1.3. Место нахождения эмитента: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700016068
1.5. ИНН эмитента: 7718059412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02122-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sokol1978.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14.03.2012 года.
2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 16.03.2012 года.
2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
- Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по объявлению дивидендов по итогам 2011 финансового года.
- О новой редакции Устава.
- О созыве годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Харитонова
3.2. Дата: 14.03.2012г.
