о решениях о принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Седьмой Континент»
1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700093343
1.5. ИНН эмитента 7705005628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.7cont.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют четыре члена Совета директоров из семи. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По второму вопросу:
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По третьему вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По четвертому вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По пятому вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По шестому вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По седьмому вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Избрать Председательствующим на заседании Морозова Б.В., а Секретарем – Агеенкова А.В.
2. Одобрить сделку – спецификацию к договору №537 от «10» июня 2011 г. с ООО «БДФ-Восток».
3. Одобрить сделку – договор и спецификацию к нему с ООО «Трейд Инжиниринг Групп».
4. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО «БДО» за оказание аудиторских услуг по итогам 2011 г.
5. Одобрить сделку – спецификацию к договору №63/09/575 от «20» августа 2009 г. с ООО «Разек Восток».
6. Одобрить сделку – спецификацию и дополнительное соглашение к договору № 99 от «01» июня 2010 г. с ООО «Фан Холдинг».
7. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору № 1707/565СЕ/598 от «02» сентября 2009 г. с ЗАО «Торговый Дизайн».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента «05» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от «05» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Агеенков
ОАО «Седьмой Континент» (подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.