Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о решениях о принятых Советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Седьмой Континент»

1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700093343

1.5. ИНН эмитента 7705005628

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.7cont.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют четыре члена Совета директоров из семи. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

Итоги голосования:

«ЗА» 4 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

По второму вопросу:

Итоги голосования:

«ЗА» 4 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

По третьему вопросу: Итоги голосования:

«ЗА» 4 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

По четвертому вопросу: Итоги голосования:

«ЗА» 4 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

По пятому вопросу: Итоги голосования:

«ЗА» 4 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

По шестому вопросу: Итоги голосования:

«ЗА» 4 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

По седьмому вопросу: Итоги голосования:

«ЗА» 4 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Избрать Председательствующим на заседании Морозова Б.В., а Секретарем – Агеенкова А.В.

2. Одобрить сделку – спецификацию к договору №537 от «10» июня 2011 г. с ООО «БДФ-Восток».

3. Одобрить сделку – договор и спецификацию к нему с ООО «Трейд Инжиниринг Групп».

4. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО «БДО» за оказание аудиторских услуг по итогам 2011 г.

5. Одобрить сделку – спецификацию к договору №63/09/575 от «20» августа 2009 г. с ООО «Разек Восток».

6. Одобрить сделку – спецификацию и дополнительное соглашение к договору № 99 от «01» июня 2010 г. с ООО «Фан Холдинг».

7. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору № 1707/565СЕ/598 от «02» сентября 2009 г. с ЗАО «Торговый Дизайн».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента «05» апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от «05» апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Агеенков

ОАО «Седьмой Континент» (подпись)

3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала