«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ , ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Коломенский завод «Текстильмаш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломнатекмаш».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140415, Московская область, город Коломна, ул. Левшина, дом 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924.
1.5. ИНН эмитента: 5022014060.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kolomnatekmash.ru; http://коломнатекмаш.рф.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 06.04.2012 года. Место проведения общего собрания: Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, административное здание ОАО «Коломнатекмаш», кабинет генерального директора ОАО «Коломнатекмаш». Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: На собрании присутствовали акционеры ОАО «Коломнатекмаш» и их представители.
Общее количество (число) голосов, которыми обладают акционеры владельцы обыкновенных акций общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 15 713.
Количество (число) голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принявшие участие в годовом собрании акционеров - 12 070 голосов, что составляет – 76,8154 % от общего количества (числа) голосов, которыми обладают акционеры владельцы обыкновенных акций общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Коломнатекмаш» о кворуме, годовое общее собрание акционеров, проводимое «06» апреля 2012 года, правомочно (имеет кворум).
Председателем годового общего собрания акционеров по Уставу Общества является председатель Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш» - Гранов Олег Валерьевич.
Секретарем общего собрания избрана - Соболева Ирина Алексеевна.
2.5. Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО «Коломнатекмаш» за 2011 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
Вопрос № 3. Утверждение распределение прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов.
Вопрос № 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 9. Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 2, связанного с расширением видов производственной деятельности Общества.
Вопрос № 10. Принятие решения об изменении фирменного наименования Общества (полного и сокращенного).
Вопрос № 11. Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 3, связанного с изменением фирменного наименования Общества (полного и сокращенного).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировка решений, принятых по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня выносимый на голосование «Утверждение годового отчета ОАО «Коломнатекмаш» за 2011 год».
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосовании.
Утвердить годовой отчет ОАО «Коломнатекмаш» за 2011 год.
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Коломнатекмаш» за 2010 год.
Вопрос № 2 повестки дня, выносимый на голосование «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год»
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосовании.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2011»
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствовавших
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011год.
Вопрос № 3 повестки дня, выносимый на голосование « Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование.
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Вопрос № 4 повестки дня, выносимый на голосование «О выплате (объявлении) дивидендов».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Выплатить дивиденды в размере 1 рубля на 1 привилегированную акцию в срок до «08» июня 2012 года».
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: Выплатить дивиденды в размере 1 рубля на 1 привилегированную акцию до «08» июня 2012 года.
Вопрос № 5 повестки дня выносимый на голосование: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек».
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек.
Вопрос № 6 повестки дня выносимый на голосование: «Избрание Совета директоров Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
Кандидаты:
1. Габриэль Вадим Олегович;
2. Гранов Олег Валерьевич;
3. Гладышев Анатолий Иванович;
4. Зверькова Анастасия Сергеевна;
5. Коротков Юрий Алексеевич;
6. Кузин Борис Викторович;
7. Новиков Александр Олегович;
8. Шипицын Сергей Викторович;
9. Несмачный Дмитрий Юрьевич;
10. Жуков Юрий Леонидович;
11. Апестин Сергей Владимирович.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров Общества» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранным в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров Общества избираются 5 членов.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров ««Избрание Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Общества «За» «Против» «Воздержалось» «Недействительно»
1 Габриэль Вадим Олегович 0 0 0 0
2 Гранов Олег Валерьевич 19 702 0 0 0
3 Гладышев Анатолий Иванович 19 702 0 0 0
4 Зверькова Анастасия Сергеевна 10 251 0 0 0
5 Коротков Юрий Алексеевич 445 0 0 0
6 Кузин Борис Викторович 10 249 0 0 0
7 Новиков Александр Олегович 0 0 0 0
8 Шипицын Сергей Викторович 0 0 0 0
9 Несмачный Дмитрий Юрьевич 1 0 0 0
10 Жуков Юрий Леонидович 0 0 0 0 0
11 Апестин Сергей Владимирович 0 0 0 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества:
1. Гранов Олег Валерьевич
2. Гладышев Анатолий Иванович
3. Зверькова Анастасия Сергеевна
4. Коротков Юрий Алексеевич
5. Кузин Борис Викторович
Вопрос № 7 повестки дня, выносимый на голосование «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 12 062, что составляет 76 8036% от общего числа голосов. В голосовании не принимают участие 8 голосующих акций.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Избрать в ревизионную комиссию Общества
Кандидаты:
1. Передреев Алексей Витальевич;
2. Мажуга Светлана Анатольевна;
3. Тимохин Геннадий Владимирович.
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссии «За» «Против» «Воздержалось» «Недействительно»
1 Передреев Алексей Витальевич 7 962 0 4 100 0
2 Мажуга Светлана Анатольевна 7 962 0 4 100 0
3 ТимохинГеннадий Владимирович 7 962 0 4 100 0
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества::
1. Передереева Алексея Витальевича;
2. Мажугу Светлану Анатольевну;
3. Тимохина Геннадия Владимировича.
Вопрос № 8 повестки дня, выносимый на голосование «Утверждение аудитора Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Маркетинг».
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Маркетинг».
Вопрос № 9 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 2, связанного с расширением видов производственной деятельности Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Утвердить и внести Изменение № 2 в Устав ОАО «Коломнатекмаш», поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Коломнатекмаш» - Генеральному директору совершить необходимые действия по государственной регистрации вносимого в Устав ОАО «Коломнатекмаш» Изменения № 2.
Вопрос, связанный с внесением изменений в Устав Общества в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 9 052 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» - 7 970 голосов, что составляет 66, 0315 % от числа голосов присутствующих
«против» - 4 100 голосов, что составляет 33, 9685 % от числа голосов присутствующих
«воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: по данному вопросу решение не принято.
Вопрос № 10 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об изменении фирменного наименования Общества (полного и сокращенного)».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Изменить фирменное наименование Общества (полное и сокращенное) на новое: полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Коломенский машиностроительный завод». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Kolomna Mashine Building Plant».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КМЗ». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSС «KMBP».
Вопрос, связанный с изменением фирменного наименования Общества предполагает внесение изменений в Устав Общества, а следовательно, в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Для принятия решения по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 9 052 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» - 7 970 голосов, что составляет 66, 0315 % от числа голосов присутствующих
«против» - 4 100 голосов, что составляет 33, 9685 % от числа голосов присутствующих
«воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: по данному вопросу решение не принято.
Вопрос № 11 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества Изменения № 3, связанного с изменением фирменного наименования Общества (полного и сокращенного)».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Утвердить и внести Изменение № 3 в Устав ОАО «Коломнатекмаш», поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Коломнатекмаш» - Генеральному директору совершить необходимые действия по государственной регистрации вносимого в Устав ОАО «Коломнатекмаш» Изменения № 3.
Вопрос, связанный с внесением изменений в Устав Общества в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 9 052 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» - 7 970 голосов, что составляет 66, 0315 % от числа голосов присутствующих
«против» - 4 100 голосов, что составляет 33, 9685 % от числа голосов присутствующих
«воздержалось» - 0 голосов
Принятое решение: по данному вопросу решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.04.2012 года.
2.8. Номер протокола общего собрания: Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» С.В. Апестин
3.2. Дата: «11» апреля 2012 года