Рейтинг@Mail.ru
Решения общих собраний участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ , ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Коломенский завод «Текстильмаш».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломнатекмаш».

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140415, Московская область, город Коломна, ул. Левшина, дом 19.

1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924.

1.5. ИНН эмитента: 5022014060.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kolomnatekmash.ru; http://коломнатекмаш.рф.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: 06.04.2012 года. Место проведения общего собрания: Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, административное здание ОАО «Коломнатекмаш», кабинет генерального директора ОАО «Коломнатекмаш». Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания: На собрании присутствовали акционеры ОАО «Коломнатекмаш» и их представители.

Общее количество (число) голосов, которыми обладают акционеры владельцы обыкновенных акций общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 15 713.

Количество (число) голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принявшие участие в годовом собрании акционеров - 12 070 голосов, что составляет – 76,8154 % от общего количества (числа) голосов, которыми обладают акционеры владельцы обыкновенных акций общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Коломнатекмаш» о кворуме, годовое общее собрание акционеров, проводимое «06» апреля 2012 года, правомочно (имеет кворум).

Председателем годового общего собрания акционеров по Уставу Общества является председатель Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш» - Гранов Олег Валерьевич.

Секретарем общего собрания избрана - Соболева Ирина Алексеевна.

2.5. Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО «Коломнатекмаш» за 2011 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределение прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов.

Вопрос № 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 9. Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 2, связанного с расширением видов производственной деятельности Общества.

Вопрос № 10. Принятие решения об изменении фирменного наименования Общества (полного и сокращенного).

Вопрос № 11. Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 3, связанного с изменением фирменного наименования Общества (полного и сокращенного).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировка решений, принятых по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня выносимый на голосование «Утверждение годового отчета ОАО «Коломнатекмаш» за 2011 год».

Формулировка решения по вопросу поставленному на голосовании.

Утвердить годовой отчет ОАО «Коломнатекмаш» за 2011 год.

Итоги голосования:

«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих

«против» - 0 голосов

«воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Коломнатекмаш» за 2010 год.

Вопрос № 2 повестки дня, выносимый на голосование «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год»

Формулировка решения по вопросу поставленному на голосовании.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2011»

Итоги голосования:

«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствовавших

«против» - 0 голосов

«воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011год.

Вопрос № 3 повестки дня, выносимый на голосование « Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».

Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование.

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Коломнатекмаш».

Итоги голосования:

«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих

«против» - 0 голосов

«воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Коломнатекмаш».

Вопрос № 4 повестки дня, выносимый на голосование «О выплате (объявлении) дивидендов».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.

Выплатить дивиденды в размере 1 рубля на 1 привилегированную акцию в срок до «08» июня 2012 года».

Итоги голосования:

«за» - 12070 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих

«против» - 0 голосов

воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: Выплатить дивиденды в размере 1 рубля на 1 привилегированную акцию до «08» июня 2012 года.

Вопрос № 5 повестки дня выносимый на голосование: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек».

Итоги голосования:

«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих

«против» - 0 голосов

воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос № 6 повестки дня выносимый на голосование: «Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

Кандидаты:

1. Габриэль Вадим Олегович;

2. Гранов Олег Валерьевич;

3. Гладышев Анатолий Иванович;

4. Зверькова Анастасия Сергеевна;

5. Коротков Юрий Алексеевич;

6. Кузин Борис Викторович;

7. Новиков Александр Олегович;

8. Шипицын Сергей Викторович;

9. Несмачный Дмитрий Юрьевич;

10. Жуков Юрий Леонидович;

11. Апестин Сергей Владимирович.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров Общества» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранным в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров Общества избираются 5 членов.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров ««Избрание Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Общества «За» «Против» «Воздержалось» «Недействительно»

1 Габриэль Вадим Олегович 0 0 0 0

2 Гранов Олег Валерьевич 19 702 0 0 0

3 Гладышев Анатолий Иванович 19 702 0 0 0

4 Зверькова Анастасия Сергеевна 10 251 0 0 0

5 Коротков Юрий Алексеевич 445 0 0 0

6 Кузин Борис Викторович 10 249 0 0 0

7 Новиков Александр Олегович 0 0 0 0

8 Шипицын Сергей Викторович 0 0 0 0

9 Несмачный Дмитрий Юрьевич 1 0 0 0

10 Жуков Юрий Леонидович 0 0 0 0 0

11 Апестин Сергей Владимирович 0 0 0 0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества:

1. Гранов Олег Валерьевич

2. Гладышев Анатолий Иванович

3. Зверькова Анастасия Сергеевна

4. Коротков Юрий Алексеевич

5. Кузин Борис Викторович

Вопрос № 7 повестки дня, выносимый на голосование «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 12 062, что составляет 76 8036% от общего числа голосов. В голосовании не принимают участие 8 голосующих акций.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.

Избрать в ревизионную комиссию Общества

Кандидаты:

1. Передреев Алексей Витальевич;

2. Мажуга Светлана Анатольевна;

3. Тимохин Геннадий Владимирович.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Итоги голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссии «За» «Против» «Воздержалось» «Недействительно»

1 Передреев Алексей Витальевич 7 962 0 4 100 0

2 Мажуга Светлана Анатольевна 7 962 0 4 100 0

3 ТимохинГеннадий Владимирович 7 962 0 4 100 0

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества::

1. Передереева Алексея Витальевича;

2. Мажугу Светлану Анатольевну;

3. Тимохина Геннадия Владимировича.

Вопрос № 8 повестки дня, выносимый на голосование «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Маркетинг».

Итоги голосования:

«за» - 12070 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих

«против» - 0 голосов

«воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Маркетинг».

Вопрос № 9 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 2, связанного с расширением видов производственной деятельности Общества».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.

Утвердить и внести Изменение № 2 в Устав ОАО «Коломнатекмаш», поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Коломнатекмаш» - Генеральному директору совершить необходимые действия по государственной регистрации вносимого в Устав ОАО «Коломнатекмаш» Изменения № 2.

Вопрос, связанный с внесением изменений в Устав Общества в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 9 052 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 970 голосов, что составляет 66, 0315 % от числа голосов присутствующих

«против» - 4 100 голосов, что составляет 33, 9685 % от числа голосов присутствующих

«воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: по данному вопросу решение не принято.

Вопрос № 10 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об изменении фирменного наименования Общества (полного и сокращенного)».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.

Изменить фирменное наименование Общества (полное и сокращенное) на новое: полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Коломенский машиностроительный завод». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Kolomna Mashine Building Plant».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КМЗ». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSС «KMBP».

Вопрос, связанный с изменением фирменного наименования Общества предполагает внесение изменений в Устав Общества, а следовательно, в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для принятия решения по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 9 052 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 970 голосов, что составляет 66, 0315 % от числа голосов присутствующих

«против» - 4 100 голосов, что составляет 33, 9685 % от числа голосов присутствующих

«воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: по данному вопросу решение не принято.

Вопрос № 11 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества Изменения № 3, связанного с изменением фирменного наименования Общества (полного и сокращенного)».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.

Утвердить и внести Изменение № 3 в Устав ОАО «Коломнатекмаш», поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Коломнатекмаш» - Генеральному директору совершить необходимые действия по государственной регистрации вносимого в Устав ОАО «Коломнатекмаш» Изменения № 3.

Вопрос, связанный с внесением изменений в Устав Общества в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 9 052 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 970 голосов, что составляет 66, 0315 % от числа голосов присутствующих

«против» - 4 100 голосов, что составляет 33, 9685 % от числа голосов присутствующих

«воздержалось» - 0 голосов

Принятое решение: по данному вопросу решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.04.2012 года.

2.8. Номер протокола общего собрания: Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» С.В. Апестин

3.2. Дата: «11» апреля 2012 года

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала