Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ХХI ВЕК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ХХI ВЕК"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150019г. Ярославль, Красноперевальский пер. дом 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027600507439

1.5. ИНН эмитента 7704173080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08531-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ctxx1v.narod.ru

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - Общее количество членов Наблюдательного совета – 7 чел. Всего в заседании Наблюдательного совета участвуют 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.,

результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос №1 «Определение формы проведения общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».

Голосовали: за - 7, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос №2 «Установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».

Голосовали: за - 7, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос №3. «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров».

Голосовали: за - 7, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос №4. «Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров».

Голосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.

Вопрос №5. «Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Голосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.

Вопрос №6. «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления».

Голосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.

Вопрос №7. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования».

Голосовали: за - 7 против – нет воздержались - нет

2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Вопрос №1 «Определение формы проведения общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».

РЕШИЛИ:

Определить следующую форму проведения общего собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров

Вопрос №2 «Установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».

РЕШИЛИ:

установить дату проведения годового общего собрания акционеров - 24 мая 2012 г.

Начало регистрации – 12 часов 30 минут

Начало собрания – 13-00 часов

Место проведения - г.Ярославль, Красноперевальский переулок, д.1, актовый зал.

Вопрос №3. «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров».

РЕШИЛИ: дату составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров установить на 12 апреля 2012 года.

Вопрос №4. «Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров».

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2011 года

2. Выплата дивидендов

3. Выборы Наблюдательного Совета

4. Избрание ревизионной комиссии

5. Утверждение аудитора Общества

6. Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» на сумму не превышающую 200 миллионов рублей.

7. Об обращении общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос №5. «Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

РЕШИЛИ: определили следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручить личную роспись акционера.

Вопрос №6. «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления».

РЕШИЛИ: Включить в перечень предоставляемых материалов при подготовке к Общему собранию следующие документы:

- годовой бухгалтерский баланс, формы 1, 2, 5 и пояснительную записку к нему;

- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет общества, ревизионную комиссию общества.

- сведения об аудиторе

С указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в комнате 303 по адресу г. Ярославль, Красноперевальский пер., д.1.

Вопрос №7. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования».

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров (прилагаются).

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; - 10 апреля 2012 года;

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

10 апреля 2012 года №б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности И.О. Фамилия

уполномоченного лица эмитента – генеральный директор (подпись) Мойсак К.М.

3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем