к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ХХI ВЕК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ХХI ВЕК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150019г. Ярославль, Красноперевальский пер. дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027600507439
1.5. ИНН эмитента 7704173080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08531-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ctxx1v.narod.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - Общее количество членов Наблюдательного совета – 7 чел. Всего в заседании Наблюдательного совета участвуют 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.,
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 «Определение формы проведения общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».
Голосовали: за - 7, против – нет, воздержались – нет.
Вопрос №2 «Установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».
Голосовали: за - 7, против – нет, воздержались – нет.
Вопрос №3. «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров».
Голосовали: за - 7, против – нет, воздержались – нет.
Вопрос №4. «Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров».
Голосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.
Вопрос №5. «Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
Голосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.
Вопрос №6. «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления».
Голосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.
Вопрос №7. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования».
Голосовали: за - 7 против – нет воздержались - нет
2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Вопрос №1 «Определение формы проведения общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».
РЕШИЛИ:
Определить следующую форму проведения общего собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров
Вопрос №2 «Установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Строительные технологии-ХХ1 век».
РЕШИЛИ:
установить дату проведения годового общего собрания акционеров - 24 мая 2012 г.
Начало регистрации – 12 часов 30 минут
Начало собрания – 13-00 часов
Место проведения - г.Ярославль, Красноперевальский переулок, д.1, актовый зал.
Вопрос №3. «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров».
РЕШИЛИ: дату составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров установить на 12 апреля 2012 года.
Вопрос №4. «Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров».
РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2011 года
2. Выплата дивидендов
3. Выборы Наблюдательного Совета
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества
6. Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» на сумму не превышающую 200 миллионов рублей.
7. Об обращении общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос №5. «Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
РЕШИЛИ: определили следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручить личную роспись акционера.
Вопрос №6. «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления».
РЕШИЛИ: Включить в перечень предоставляемых материалов при подготовке к Общему собранию следующие документы:
- годовой бухгалтерский баланс, формы 1, 2, 5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет общества, ревизионную комиссию общества.
- сведения об аудиторе
С указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в комнате 303 по адресу г. Ярославль, Красноперевальский пер., д.1.
Вопрос №7. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования».
РЕШИЛИ: Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров (прилагаются).
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; - 10 апреля 2012 года;
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
10 апреля 2012 года №б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента – генеральный директор (подпись) Мойсак К.М.
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
