Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский технологический институт «НИТИ-Тесар»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИТИ-Тесар»
13 Место нахождения эмитента гСаратов, улШелковичная, 186
14 ОГРН эмитента 1026403667861
15 ИНН эмитента 6455003849
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45007-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtesarru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заседание Совета директоров ОАО «НИТИ-Тесар» проводилось в форме заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования По состоянию на дату окончания приема бюллетеней для голосования из семи разосланных бюллетеней получено семь Кворум имеется
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»
«за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет
По второму вопросу повестки дня:
Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»
«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По третьему вопросу повестки дня:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»
«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»
«за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров для публикации в газете «Саратовские вести»
«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По шестому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета общества
«за» - 6 голосов; «против»- 1 голос (Наумова ЕА); «воздержался» - нет
По седьмому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По восьмому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По девятому вопросу повестки дня:
Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По десятому вопросу повестки дня:
Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам к годовому общему собранию акционеров
«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров
«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней
«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет
22 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТИ-Тесар» в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
2 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТИ-Тесар» «25» июня 2012 года в 1000 часов по адресу: 410071, г Саратов, ул Шелковичная, д 186
3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на «11» мая 2012 года
4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при¬былях и убытках Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
5 Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров для публикации в газете «Саратовские вести» (Приложение № 1)
6 Годовой отчет Общества по итогам 2011 года предварительно утвердить, представить на утвер¬ждение годовому общему собранию акционеров вместе с заключениями ревизионной комиссии и аудитора (Приложение № 2)
7 Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011 год предварительно утвердить, представить на утвер¬ждение годовому общему собранию акционеров (Приложение № 3)
8 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года одобрить, представить для утверждения годовому общему собранию акционеров (Приложение № 4)
9 Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
10 Предоставить акционерам Общества начиная с «04» июня 2012 года возможность ознакомления в отделе кадров Общества и помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) со следующими информационными материалами:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторе;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- форма и текст бюллетеней для голосования
11 Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5)
12 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6)
23Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования «26» апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2012 года Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «НИТИ-Тесар»
3 Подпись
31 Генеральный директор АХон
(подпись)
32 Дата «27» апреля 2012 года
МП