Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Сообщение о существенном факте

“Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский технологический институт «НИТИ-Тесар»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИТИ-Тесар»

13 Место нахождения эмитента гСаратов, улШелковичная, 186

14 ОГРН эмитента 1026403667861

15 ИНН эмитента 6455003849

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45007-Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtesarru

2 Содержание сообщения

21 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заседание Совета директоров ОАО «НИТИ-Тесар» проводилось в форме заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования По состоянию на дату окончания приема бюллетеней для голосования из семи разосланных бюллетеней получено семь Кворум имеется

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»

«за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет

По второму вопросу повестки дня:

Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»

«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По третьему вопросу повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»

«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ-Тесар»

«за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров для публикации в газете «Саратовские вести»

«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По шестому вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета общества

«за» - 6 голосов; «против»- 1 голос (Наумова ЕА); «воздержался» - нет

По седьмому вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества

«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По восьмому вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года

«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года

«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам к годовому общему собранию акционеров

«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров

«за» -7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней

«за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет

22 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТИ-Тесар» в форме собрания (совместного присутствия акционеров)

2 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТИ-Тесар» «25» июня 2012 года в 1000 часов по адресу: 410071, г Саратов, ул Шелковичная, д 186

3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на «11» мая 2012 года

4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при¬былях и убытках Общества

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года

5 Избрание членов Совета директоров Общества

6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

7 Утверждение аудитора Общества

5 Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров для публикации в газете «Саратовские вести» (Приложение № 1)

6 Годовой отчет Общества по итогам 2011 года предварительно утвердить, представить на утвер¬ждение годовому общему собранию акционеров вместе с заключениями ревизионной комиссии и аудитора (Приложение № 2)

7 Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011 год предварительно утвердить, представить на утвер¬ждение годовому общему собранию акционеров (Приложение № 3)

8 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года одобрить, представить для утверждения годовому общему собранию акционеров (Приложение № 4)

9 Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать

10 Предоставить акционерам Общества начиная с «04» июня 2012 года возможность ознакомления в отделе кадров Общества и помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) со следующими информационными материалами:

- годовой отчет Общества за 2011 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- заключение аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2011 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторе;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

- форма и текст бюллетеней для голосования

11 Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5)

12 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6)

23Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования «26» апреля 2012 года

24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2012 года Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «НИТИ-Тесар»

3 Подпись

31 Генеральный директор АХон

(подпись)

32 Дата «27» апреля 2012 года

МП

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала