Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -
наименование): Открытое акционерное общество "Киров-Лада"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Киров-Лада"
13 Место нахождения эмитента: 610044, Россия, Кировская обл, гКиров, ул
Ломоносова, д 5а
14 ОГРН эмитента: 1034316509600
15 ИНН эмитента: 4347000572
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55529-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://wwwladakirovru
2Содержание сообщения
21Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
22Форма проведения собрания: собрание
23 Дата и место проведения общего собрания: г Киров, улЛомоносова, 5а,
26 апреля 2012г
24 Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания и принятия решений
по всем вопросам повестки дня имеется
25 Вопросы, поставленные на голосование:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2 Утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества , в том числе отчетов о прибылях и убытках
4 Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года
5 Определение количественного состава членов счетной комиссии
6 Избрание членов счетной комиссии
7 Определение количественного состава совета директоров общества
8 Избрание членов совета директоров общества
9 Избрание членов ревизионной комиссии общества
10 Утверждение аудитора общества на 2012 год
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
В соответствии с повесткой дня общее собрание акционеров единогласно приняло
решения:
1 Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров
2 Утвердить годовой отчет Общества
3 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества за 2011г
4 Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества по результатам финансового
года в сумме 9 тыс руб:
прибыль по результатам финансового года не распределять,
дивиденды не выплачивать,
вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии на выплачивать
5 Определить количественный состав членов счетной комиссии общества -3(три) человека
6 Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:
1 Ашихмина Нина Леонидовна
2 Кононова Светлана Николаевна
3 Черняева Ольга Аркадьевна
7 Определить количественный состав совета директоров общества - 5(пять) человек
8 Избрать совет директоров общества:
1 Бориса Всеволода Сергеевича, генерального директора ОАО"Лада-Сервис"
2 Михалина Дениса Николаевича, директора по финансам и экономике ОАО "Лада-Сервис"
3 Жуковского Антона Леонидовича, начальника отдела корпоративных отношений ОАО "Лада-Сервис"
4 Акашеву Оксану Павловну, начальника юридического отдела ОАО"Лада-Сервис"
5 Покрищук Инессу Петровну, ведущего специалиста отдела планирования и анализа финансово-хозяйственной
деятельности дочерних обществ ОАО"Лада-Сервис"
9 Избрать ревизионную комиссию в составе:
1 Лопухова Наталья Николаеввна
2 Шестаков Владимир Александрович
3 Долгих Галина Александровна
10 Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО "Группа Финансы"
27 Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2012г
3Подпись
31 Председатель годового общего собрания акционеров Общества ____Михалин ДН
(подпись)
32 " 26 " апреля 2012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг"
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет