Рейтинг@Mail.ru
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -

наименование): Открытое акционерное общество "Киров-Лада"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Киров-Лада"

13 Место нахождения эмитента: 610044, Россия, Кировская обл, гКиров, ул

Ломоносова, д 5а

14 ОГРН эмитента: 1034316509600

15 ИНН эмитента: 4347000572

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55529-D

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации: http://wwwladakirovru

2Содержание сообщения

21Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

22Форма проведения собрания: собрание

23 Дата и место проведения общего собрания: г Киров, улЛомоносова, 5а,

26 апреля 2012г

24 Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания и принятия решений

по всем вопросам повестки дня имеется

25 Вопросы, поставленные на голосование:

1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

2 Утверждение годового отчета Общества

3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества , в том числе отчетов о прибылях и убытках

4 Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам

финансового года

5 Определение количественного состава членов счетной комиссии

6 Избрание членов счетной комиссии

7 Определение количественного состава совета директоров общества

8 Избрание членов совета директоров общества

9 Избрание членов ревизионной комиссии общества

10 Утверждение аудитора общества на 2012 год

26 Формулировки решений, принятых общим собранием:

В соответствии с повесткой дня общее собрание акционеров единогласно приняло

решения:

1 Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров

2 Утвердить годовой отчет Общества

3 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и

убытках Общества за 2011г

4 Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества по результатам финансового

года в сумме 9 тыс руб:

прибыль по результатам финансового года не распределять,

дивиденды не выплачивать,

вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии на выплачивать

5 Определить количественный состав членов счетной комиссии общества -3(три) человека

6 Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:

1 Ашихмина Нина Леонидовна

2 Кононова Светлана Николаевна

3 Черняева Ольга Аркадьевна

7 Определить количественный состав совета директоров общества - 5(пять) человек

8 Избрать совет директоров общества:

1 Бориса Всеволода Сергеевича, генерального директора ОАО"Лада-Сервис"

2 Михалина Дениса Николаевича, директора по финансам и экономике ОАО "Лада-Сервис"

3 Жуковского Антона Леонидовича, начальника отдела корпоративных отношений ОАО "Лада-Сервис"

4 Акашеву Оксану Павловну, начальника юридического отдела ОАО"Лада-Сервис"

5 Покрищук Инессу Петровну, ведущего специалиста отдела планирования и анализа финансово-хозяйственной

деятельности дочерних обществ ОАО"Лада-Сервис"

9 Избрать ревизионную комиссию в составе:

1 Лопухова Наталья Николаеввна

2 Шестаков Владимир Александрович

3 Долгих Галина Александровна

10 Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО "Группа Финансы"

27 Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2012г

3Подпись

31 Председатель годового общего собрания акционеров Общества ____Михалин ДН

(подпись)

32 " 26 " апреля 2012 г МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг"

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала