Сообщение
о принятых советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Метрогипротранс"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метрогипротранс»
13 Место нахождения эмитента 142191, Московская область, г Троицк
ул Нагорная, д5
14 ОГРН эмитента 1027700115882
15 ИНН эмитента 7705018916
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01193-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trans-emitentnarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25042012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27042012 г; №4
23 Кворум заседания совета директоров акционерного общества: 100%
24 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания; (принято единогласно);
2) Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
- 22 мая 2012 года;
место проведения - г Москва, ул Новокузнецкая, д43/16, стр 1;
начало собрания - 11 час 00 мин;
начало регистрации участников собрания - 10 час 00 мин; (принято единогласно);
3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: Внесение изменения в Устав ОАО «Метрогипротранс», связанного с изменением адреса (места нахождения) Общества; (принято единогласно);
4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года; (принято единогласно);
5) Направить письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, заказными письмами в срок до 03 мая 2012 г Утвердить форму и текст письменного сообщения; (принято единогласно);
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проект изменения в Устав ОАО «Метрогипротранс»; (принято единогласно)
3 Подпись
31 Генеральный директор АА Абросов
(подпись)
32 Дата “ 27 ” апреля 20 12 г МП